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仓促与1MDB交易高盛忽视内部多次警示

作者: 来源:未知 2020-01-01

根据内部文件和对交易知情者的访谈揭露,高盛集团拓展亚洲业务的欲望和对合作伙伴的监督松懈,导致高盛与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)交易时仓促行事,忽视了内部多次响起的警示。

根据《华盛顿邮报》报道,当1MDB寻求高盛发行债券筹集资金,这项交易曾于2012年提交给在香港的高级银行家委员会,接受关键性的审核。


报道指出,有关委员会会议讨论了“交易可能引起的媒体和政治审查”,“高盛不寻常的金融家和顾问身分”、“从一笔适度的交易中所获得的巨额利润”,以及“这个数字会不会公开”。

“很少有关于这家新投资基金记录的问题,并未在会议上被提出。

“总之,他们最后批准了这项交易。这笔交易让高盛卷入了有史以来最大的金融诈骗案之一,也让新任总执行长大卫索罗门的早期时代变得暗淡无光。”

一名监管人员在2013年说:“刘特佐是不受欢迎的。但是如果他的角色非常小,那幺我们还能忍受。”

股价跌至两年来最低


马来西亚周一向高盛提出刑事诉讼,追讨据说遭高盛两名前银行家及大马富商刘特佐所盗取的27亿美元。这些人士被美国检控署指控掠夺基金。

美国司法部于11月提控前银行家莱斯纳及黄宗华,同时也调查高盛集团;高盛怪罪欺诈的员工,表示会驳斥指责,反指遭1MDB误导,其中一些人为马来西亚政府工作,关于如何使用这笔钱。

高盛股价周一滑落2.8%,为两年来的最低水平。

高盛的10年合作伙伴莱斯纳已承认盗取2亿美元,部分用来贿赂政府官员,确保高盛不断赢得业务。

另一名合作伙伴安里威拉在莱斯特认罪后,被要求告假。控方指威拉知道行贿的事件,及被指协助莱斯特回避高盛的管制。威拉未被提控,他的代表律师否认指责。